进入sunbet官网手机版注册

2013年第二次临时会议决议公告
ADMIN 加入时间:2013-03-30 12:39:46

 

证券代码:601188  股票简称:进入sunbet官网手机版注册交通  编号:临2013―003

 

黑进入sunbet官网手机版注册交通发展股份有限企业

第一届董事会 2013 年第二次临时会议决议公告

 

本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  

黑进入sunbet官网手机版注册交通发展股份有限企业(以下简称“企业”) 于 2013 年 1 月

 

31 日以通讯方式召开了第一届董事会 2013 年第二次临时会议(以下简称

 

“会议”或“本次会议”)。本次会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9

 

人,会议的召开、召集符合《企业法》等有关法律、法规及《企业章程》

 

的规定。

 

会议采取记名投票表决的方式,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的

 

表决结果审议通过了以下议案并形成决议:

 

一、关于向锦州银行申请贷款的议案,同意企业向锦州银行哈尔滨分

 

行申请 5000 万元流动资金贷款,期限一年。

 

二、关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案,同意聘请北京永

 

拓会计师事务所为企业 2012 年度内部控制审计机构。

 

为加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能

 

力,根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,企业对内控体

 

系进行了系统化的梳理和整改,并根据企业实际情况编制了《内部控制手

 

册》,制定和修订了相关制度。

 

 

 

 

 

1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、关于编制《内部控制手册》的议案;

 

四、关于《战略管理制度》的议案;

 

五、关于《规章制度管理办法》的议案;

 

六、关于《全面风险管理办法》的议案;

 

七、关于《内部控制评价管理制度》的议案;

 

八、关于《内部控制监督检查制度》的议案;

 

九、关于《财务报告内部控制制度》的议案;

 

十、关于修订《投融资管理制度》的议案;

 

十一、关于修订《证券投资管理制度》的议案;

 

十二、关于《筹资管理制度》的议案;

 

十三、关于《子企业管理制度》的议案;

 

十四、关于《担保管理制度》的议案;

 

十五、关于《企业学问建设方案》的议案;

 

十六、关于《反舞弊、投诉与举报制度》的议案。

 

上述第二、十三、十四项议案,尚需提交企业下次股东大会审议,股

 

东大会具体召开时间另行通知。

 

特此公告。

 

 

 

 

黑进入sunbet官网手机版注册交通发展股份有限企业董事会

 

二 O 一三年一月三十一日


2013年第二次临时会议决议公告
ADMIN 加入时间:2013-03-30 12:39:46

 

证券代码:601188  股票简称:进入sunbet官网手机版注册交通  编号:临2013―003

 

黑进入sunbet官网手机版注册交通发展股份有限企业

第一届董事会 2013 年第二次临时会议决议公告

 

本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  

黑进入sunbet官网手机版注册交通发展股份有限企业(以下简称“企业”) 于 2013 年 1 月

 

31 日以通讯方式召开了第一届董事会 2013 年第二次临时会议(以下简称

 

“会议”或“本次会议”)。本次会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9

 

人,会议的召开、召集符合《企业法》等有关法律、法规及《企业章程》

 

的规定。

 

会议采取记名投票表决的方式,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的

 

表决结果审议通过了以下议案并形成决议:

 

一、关于向锦州银行申请贷款的议案,同意企业向锦州银行哈尔滨分

 

行申请 5000 万元流动资金贷款,期限一年。

 

二、关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案,同意聘请北京永

 

拓会计师事务所为企业 2012 年度内部控制审计机构。

 

为加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能

 

力,根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,企业对内控体

 

系进行了系统化的梳理和整改,并根据企业实际情况编制了《内部控制手

 

册》,制定和修订了相关制度。

 

 

 

 

 

1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、关于编制《内部控制手册》的议案;

 

四、关于《战略管理制度》的议案;

 

五、关于《规章制度管理办法》的议案;

 

六、关于《全面风险管理办法》的议案;

 

七、关于《内部控制评价管理制度》的议案;

 

八、关于《内部控制监督检查制度》的议案;

 

九、关于《财务报告内部控制制度》的议案;

 

十、关于修订《投融资管理制度》的议案;

 

十一、关于修订《证券投资管理制度》的议案;

 

十二、关于《筹资管理制度》的议案;

 

十三、关于《子企业管理制度》的议案;

 

十四、关于《担保管理制度》的议案;

 

十五、关于《企业学问建设方案》的议案;

 

十六、关于《反舞弊、投诉与举报制度》的议案。

 

上述第二、十三、十四项议案,尚需提交企业下次股东大会审议,股

 

东大会具体召开时间另行通知。

 

特此公告。

 

 

 

 

黑进入sunbet官网手机版注册交通发展股份有限企业董事会

 

二 O 一三年一月三十一日


XML 地图 | Sitemap 地图